【本报讯】总检察长办公室已将艺人Sandra Dewi的丈夫哈尔维（Harvey Moeis）列为洗钱罪(TPPU)嫌疑人，他涉及Timah公司采矿营业执照(IUP)地区锡交易系统腐败案。
周四（4/4），雅加达南区Kebayoran Baru的总检察长办公大楼，特殊犯罪事务初级总检察长的调查主任昆塔迪（Kuntadi）披露，“我们已将Harvey Moeis列为洗钱罪嫌疑人。”
检察官办公室做出以上决定是因为哈维有嫌疑在锡交易系统中进行洗钱活动的腐败犯罪行为。
不过，昆塔迪并未详细阐明哈尔维在该案中进行的洗钱过程。
到目前为止，昆塔迪和调查人员仍在审查证人，以查明是否还有其他参与者卷入了这起锡腐败案件的漩涡中。
此前，总检察长办公室法律信息中心（Kapuspenkum）负责人Ketut Sumedana声称，调查人员已审问了此案的174名证人，并列出了16名嫌疑人。
这16名嫌疑人分别是SW（别名AW）和MBG，这两人都是邦加勿里洞群岛省邦加槟榔市的矿业企业家。
此外嫌疑人HT别名ASN，担任CV VIP（嫌疑人TN别名AN所拥有的公司）的总经理；MRPT别名RZ担任PT Timah2016至2021年总裁；EE又名EML，于2017至2018年担任PT Timah的财务总监。
接着是BY担任CV VIP前董事；RI担任PT SBS总经理；TN拥有CV VIP和PT MCN 的实益所有权；AA担任CV VIP矿场运营经理；RL担任PT TIN总经理；SP担任PT RBT的总裁；RA担任PT RBT业务发展总监；ALW于2017年、2018年、2021年担任运营总监，并于2019年至2020年担任PT Timah的业务开发总监。
随后是两名引起了公众关注的嫌疑人，即Pantai Indah Kapuk (PIK) 疯狂富豪Helena Lim担任PT QSE经理和哈尔维(Harvey Moeis)是PT RBT的主要帮手。
在这起案件中，调查人员还点名了一名妨碍调查的嫌疑人，缩写为TT。（fd）