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央行关闭95家无证货币兑换所

【本报雅加达讯】央行(BI)已对95名非银行外币兑换所业者(KUPVA BB)或没有许可证的虚假货币兑换商开展整顿行动。该执法活动是此前已经进行的社会化过程的后续行动。

央行支付系统政策和监督部主任 Eni Panggabean称,上述执法活动是央行与警方刑侦局合作进行的。

Eni披露,783名没有许可证的非银行外币兑换所业者中,其中有122名已经向央行申请许可证并已在办理中,其余的还没有申请。在该第一阶段中,央行已经整顿95家外币兑换所。

日前Eni在雅京的央行总部称:“我们在第一阶段的目标是184名业者,整顿工作已良好进行。其中有18名业主已经申请许可证,71名停止提供服务,95家无证货币兑换所 被关闭。”

非银行外币兑换所业者或货币兑换商的业务活动,包括通过出售和购买外国纸币的机制(UKA)的兑换货币活动以及购买旅客支票。非银行外币兑换所是银行以外的兑换外币替代场所。

Eni阐明,非银行外币兑换所业者想重新营业的话,必须办理由央行颁发的许可证。Eni说,央行不会为难申请许可证的非银行外币兑换所业者。事实上,许可证也是免费的。他们只需要遵照央行2016年出台的条例提供文件。

他续称:“如果设立分行必须先呈报。被证实伪造许可证者,将受到按照现行法律的惩罚。”

在相同的场合中,警方刑侦局经济和特殊犯罪主管Agung Setya警察准将称,对非法货币兑换商的惩罚十分必要。因为他们的活动经常被利用来洗黑钱刑事犯罪(TPPU)。

他说:“帮助洗黑钱的人将受到与洗黑钱者同样的惩罚。坚持不申请许可证的货币兑换商面临很大的风险。反洗黑钱法令第3、4和5条款载明,刑事犯罪之一是兑换成外币。比如把抢劫得来的盾币带到没有许可证的非银行外币兑换所兑换成美元,就是洗黑钱行为。

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Posted by on Apr 19 2017. Filed under 印尼财经. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

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