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向国外转移资金数额不受限制
可疑交易将受到监测

【本报雅加达讯】从国内转移到国外的巨额汇款目前不受到限制,因为我国实行自由外汇制度。

央行通讯处执行主任Agusman日前称:“我国实行的是自由外汇制度,不加以限制。”

他阐明,在转移大量资金时必须考虑的是其来源不可存疑,不是犯罪所得的金钱、不涉及洗黑钱以及符合国际法。

他说转移巨额款项的话,银行方面将询问资金来源和转移资金目的地。如果来源和目的地都不清楚,银行有权拒绝资金的转移。

比如某人一般汇款1000万盾,有一天忽然汇款1亿盾,银行就会要求说明资金来源和转移资金的目的地。另外,银行还将查看汇款人的履历表。

然而国内汇款受到汇款工具的限制。Agusman说:“实时结算总额(RTGS)适用于巨额汇款,而小量汇款转账即可。央行规定转账上限是5亿盾。”

揭发非法资金转移方法

不久前税务总署披露把18.99兆盾的钱从英国根西岛(Guernsey)汇至新加坡的是81名我国公民。上述与资金转移有关的资料,是财务交易报告和分析中心(PPATK)提供给税务总局的。

PPATK负责人Kiagus Ahmad Badaruddin称,他们可以通过在国外的PPATK同事的信息来检测属于81名我国公民的资金转移。

 

日前他在雅京对媒体表示:“我们的成员遍布约150个国家。

但那些公民并不都是活跃的,所以我们对获得的资料加以深入研究。”

 

随后,PPATK先调查交易是否有可疑之处,才提交给授权机构,如税务总署。非法交易的说明通常都是含糊不清的。

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Posted by on Oct 12 2017. Filed under 印尼财经. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

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