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警方:货币兑换商是洗黑钱的温床

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特别经济犯罪案件警察阿贡萨迪亚(Agung setya-左)准将周四(3月9日)在警察刑侦局发表针对涉嫌盗窃七家银行的8360亿盾案件的资料。

 

【三宝垄罗盘报新闻网3月30日讯】警察刑事与侦探局(Bareskrim Polri)指出,我国货币兑换商(money changer)经常隐藏一些非法的外币交易,我国货币兑换商甚至被是洗黑钱的温床。

“我们要正确识别货币兑换商的行为,因为它是洗贪腐黑钱的温床。“特别经济犯罪案警察阿贡萨迪亚(Agung setya)准将周三(29/03)在中爪哇三宝垄如是说道。

阿贡解释说,警方发现许多货币兑换商往往进行一些不法的交易。有报道称,有些货币兑换商每个月的交易额甚至可达到1万亿盾的惊人数据。

“我们发现汇出国外的1万亿盾包括在线赌博的货币兑换。所以货币兑换商是贪腐洗黑钱的安全交易所,我们必须立刻加以遏制这个问题。“阿贡说。

阿贡说,大型企业还利用货币兑换商的服务逃税。许多大雇主可以篡改出口单据,缩减出口额,减轻出口营业税,因此缴纳给国家的税收变得更小。

“此外,通过货币兑换商可以快速地把资金汇出国外。”阿贡补充说。

警方与印尼央行致力于整顿货币兑换商的交易。如果不及时管制,它可能有系统地影响我国经济体系。阿贡继续说,4月7日是货币兑换商或亦称非银行外汇交易商业务(KUPVA)许可证申请期限,因此,过了4月7日,警方将到750家货币兑换商,进行检查措施。

Short URL: https://www.shangbaoindonesia.com/?p=179039

Posted by on Mar 30 2017. Filed under 印尼新闻. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

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