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雅京最大地方收支预算存在洗黑钱高风险

金融交易报告和分析中心(PPATK)主任基古斯(Kiagus Ahmad Badaruddin)。

金融交易报告和分析中心(PPATK)主任基古斯(Kiagus Ahmad Badaruddin)。

 

【本报雅加达讯】金融交易报告和分析中心(PPATK)主任基古斯(Kiagus Ahmad Badaruddin)评估雅京省政府容易受到洗黑钱刑事犯罪(TPPU)。

主因之一是因雅京地方收支预算(APBD),比其它城市最高。2018年雅京地方收支预算达77兆盾。

周二(16/1),基古斯在雅加达南区,Bidakara酒店说:“因地方收支预算是最高的,经济活动也更大。以致,我们看到一些洗黑钱刑事犯罪的迹象是相当高风险。”

但他不详细得表明雅京洗黑钱刑事犯罪假设的问题。基古斯称,该机构将继续监督,以便在雅京不出现由雅京省政府官员做的洗黑钱刑事犯罪。

基古斯也表示,临近2018年地方首长同步选举,该机构正监督地方建设银行(BPD)的金融交易,以便应对洗黑钱刑事犯罪。

所有银行易于受到洗黑钱刑事犯罪。但主要的是我们需要互相提醒,尤其是地方建设银行。”

基古斯称,临近2018年地方首长同步选举,该机构已实施研究,有关由地方首长候选人做的银行滥用潜在。该金融交易滥用可疑为顺利成为地方首长,用于支付各种形式竞选活动。

因有迹象,一些地方建设银行的决定性股东是地方首长,以致他们有时候使用地方建设银行成为地方首长选举的参选者之一。”

金融交易报告和分析中心发现的欺诈指标之一是某些人向某方提供贷款。但该贷款实际上是用于地方首长选举活动。

未来通常结束为不良贷款。因候选人无力偿还银行给予的贷款。我们要求地方建设银行的管理层互相提醒,提醒某些股东按照规定采取行动。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=203659

Posted by on Jan 16 2018. Filed under 印尼新闻. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

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