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澳洲联邦银行承认涉及洗钱
7亿澳元罚金恐创该国纪录

澳大利亚联邦银行终于承认涉及多起洗钱违法行为,并且同意支付7亿澳元的罚款。

澳大利亚联邦银行终于承认涉及多起洗钱违法行为,并且同意支付7亿澳元的罚款。

 

【每日经济新闻】据彭博社今日(4日)报道,在长达10个月的调查后,澳大利亚联邦银行终于承认涉及多起洗钱违法行为,并且同意支付7亿澳元的罚款。若最终联邦法院通过,这将是澳大利亚公司史上涉及罚款金额最大的一笔民事诉讼。

《每日经济新闻》记者留意到,20178月,澳大利亚交易报告和分析中心(下文简称为AUSTRAC)在悉尼联邦法院提起民事诉讼,控告澳大利亚联邦银行违反了“反洗钱和反恐融资法”,而涉案次数超过53000次。

虽然我们不是故意为之,但是我们深刻认识到了我们所犯错误的严重性”,今年4月接任澳大利亚联邦银行首席执行官的马特科恩(Matt Comyn)在4日的一份声明中说道。自从洗钱丑闻爆出后,澳大利亚联邦银行的股价已累计下跌17%

恐面临7亿澳元罚金

据《澳洲人报》当日报道,澳大利亚联邦银行对AUSTRAC提起控诉的53506项违法行为表示承认,最终将支付7亿澳元的罚款,终于给这场洗钱丑闻的风波画上一个句号。

此次罚款金额超过了澳大利亚联邦银行的预期。在2月发布上半年业绩时,该银行为此案曾预拨出3.75亿美元,但数额不及该银行上一财年所获98.8亿澳元现金利润的十分之一。此外,澳大利亚联邦银行还需支付AUSTRAC250万澳元法律费用。

洗钱门”丑闻导致了该银行前任首席执行官伊恩纳雷夫(Ian Narev)的离职,推动了更为广泛的调查,进一步发现了存在不法行为的澳大利亚的银行和理财经理。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=217057

Posted by on Jun 4 2018. Filed under 东盟财经. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

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